FIOD

Als een vermoeden bestaat dat strafbare feiten zijn gepleegd kan je als verdachte worden aangemerkt en worden uitgenodigd voor een verhoor. Ook is het mogelijk dat je als getuige wordt uitgenodigd voor een verhoor. In veel gevallen doet de FIOD echter een inval. Zij staan dan onaangekondigd voor de deur van de woning of het bedrijf, om aanvullend bewijs te verzamelen dan wel veilig te stellen. Sporen van financiële fraude en belastingfraude zijn vaak te vinden in de administratie. Zowel fysieke als digitale gegevensdragers (computers, laptops, telefoons) kunnen in beslag worden genomen.

Een inval in de woning of bij het bedrijf is een vervelende en ingrijpende gebeurtenis. Het is van belang om te weten wat in dat geval jouw rechten en plichten zijn. Voor verdachten gelden namelijk andere regels dan voor niet-verdachten. Als verdachte heb je het recht om je te beroepen op het zwijgrecht, je bent niet verplicht om een verklaring af te geven of belastende informatie te verstrekken. Voor bepaalde beroepsgroepen zoals, notarissen en advocaten, geldt een geheimhoudingsplicht. Als deze ‘geheimhouders stukken’ aanwezig zijn dan is het verstandig om deze in een aparte map te bewaren waar duidelijk op staat dat het geheimhouders stukken zijn.

Als de FIOD voor de deur staat ben je verplicht om te voldoen aan de vordering. De bevoegdheden van de FIOD zijn echter niet onbegrensd, het optreden dient altijd een wettelijke grondslag te hebben.
De ambtenaren dienen zich te legitimeren en alleen met een geldige machtiging mogen zij binnentreden en/of doorzoeken. Bij een machtiging tot binnentreden mag uitsluitend “zoekend worden rondgekeken”. Bij een machtiging tot doorzoeking mogen ook lades, kasten en gegevensdragers worden geopend en doorzocht. Een belangrijk onderscheid dus.

Als je verdachte bent kan je worden aangehouden en worden overgebracht naar het cellencomplex op een politiebureau. Ook is het mogelijk dat je de uitkomst van het verdere onderzoek in vrijheid mag afwachten. In beide gevallen zal een verhoor plaatsvinden bij de FIOD. Bijstand door een advocaat vóór en tijdens het verhoor is absoluut noodzakelijk om een goede verdediging te kunnen voeren.

Valt de FIOD binnen?
Volg deze stappen:

• Neem direct contact op met een advocaat die toezicht kan houden op het proces
• Zorg dat de ambtenaren zich legitimeren
• Beleid de ambtenaren naar een ruimte en vraag om inzage in de machtiging
• Vraag naar de aard van de machtiging: binnentreden of doorzoeking?
• Vraag naar het (specifieke) doel van het binnentreden/de doorzoeking
• Vraag naar de status: ben je verdachte, getuige of geen van beide?
• Maak een kopie van de schriftelijke vordering
• Verstrek uitsluitend stukken die gevorderd worden
• Informeer de FIOD-ambtenaren over de aanwezigheid van geheimhouders stukken